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达尔曼３：第五届董事会第八次临时会议决议公告

2008-07-08 10:46

西安达尔曼实业股份有限公司第五届董事会第八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。西安达尔曼实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2008年7月7日采用书面(传真)方式召开第五届董事会第八次临时会议。会议的通知于2008年7月3日以传真方式发出。公司现有董事11人，实到董事6人，关联董事傅建国、许晋平、王仲会、敖晓庆、钟笑梅5人回避。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以投票表决方式通过了如下议案：
审议通过了《关于西安达尔曼实业股份有限公司授权“达尔曼首饰有限责任公司”使用“达尔曼”字号预名注册的议案》；
同意票数为6票，占出席会议董事所持表决权的100%，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告。
西安达尔曼实业股份有限公司董事会
二○○八年七月七日

(来源：代办股份转让信息披露平台)

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