本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  

一、预计的本期业绩情况  

1．业绩预告期间： 2008 年1 月1 日至2008 年9 月30 日  

2．业绩预告情况：√ 亏损 

     预计2008 年第三季度公司净利润亏损约为2.28 亿元，1-9 月公司净利润亏损约为4.6亿元。  

3．业绩预告是否经过注册会计师预审计：

二、上年同期业绩  

1．净利润：385,374,654.11 元  

2．每股收益：0.3 元  

三、业绩预告的相关说明  

     预计公司2008 年第三季度仍会出现亏损。  

     自七月一日上调电价后，公司近日接到国家发展改革委有关调整上网电价的通知，自八月二十日起，公司所属发电企业上网电价每千瓦时上调2分钱。但由于煤炭价格已保持高位且有持续上涨的可能，上调电价带来的收入增长无法弥补煤价上涨形成的成本增长，预计1-9 月公司累计发电标煤单价同比增长约214 元/吨，预计增加发电成本约6.8亿元，又因公司参股企业华泽铝电有限公司，由于设备检修、产品销售价格降低等因素1-9月份利润将同比减少，秦皇岛秦热发电有限公司由于电煤成本攀升导致亏损加大，从而使公司投资收益大幅减少。预计公司1-9 月公司净利润亏损金额在4.6亿元左右。其具体财务指标将在公司三季度报告中详细披露。提请广大投资者注意投资风险。  

                                             山西漳泽电力股份有限公司董事会  

                                           二〇〇八年八月二十五日